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Los Comunistas más
ricos de Cuba (1959-2007)
(Cortesía de Kenneth Rijock, Consultor de Crímenes Financieros COMPLINET
Londres/New York)
La muerte de Castro
puede tener lugar dentro de varios años, pero una
Política prudente de los gerentes de las grandes
instituciones bancarias debería llevarlos a tomar esas decisiones acerca
de los depósitos cubanos, lo más rápido posible. Si no tuviesen temor
alguno de la avalancha de pleitos legales que seguiría a la muerte del
dictador, al menos podrían tomar una decisión bien pensada para estar
tranquilos. Si temen a un futuro cargado de gravosos pleitos legales,
debieran sacar de sus instituciones a estos clientes corruptos mientras
aún tienen tiempo para poner distancia entre ellos y los dineros mal
habidos de los jerarcas cubanos. Este es el momento para ellos de pesar
sus propios riesgos.
La corrupción es un fenómeno inherente a la sociedad socialista, la
sustitución y la expropiación de la propiedad privada, el propietario,
el dueño, es sustituido por el "administrador".
Desde los primeros momentos del proceso revolucionario iniciado en Cuba
en 1959 fue una característica la expropiación de todos los vestigios de
propiedad que existían en nuestro país, pero al mismo tiempo se tomaron
medidas que legitimaban la corrupción tales como la desaparición del
Tribunal de Cuentas, del Ministerio de Hacienda, incluso hasta la
carrera profesional de Contador Público. Fue una constante como los
llamados revolucionarios ocupaban las viviendas, expropiaban los
automóviles, utilizaban el patrimonio nacional como una propiedad
privada. Desde ese momento se borraron las diferencias entre la
propiedad social y la propiedad privada, todo el país pasó a ser
propiedad de la clase dirigente.
La corrupción como nuevo fenómeno se centraba en los niveles más altos
del poder, y poco a poco este fenómeno fue abarcando niveles intermedios
del nivel de dirección, y, desgraciadamente hoy día prácticamente de una
forma o de otra nadie está exento de la misma.
Hasta el más simple trabajador participa en esta filosofía bajo la
premisa de que robar al Estado no es robar y hay que "sobrevivir".
Tristemente, Cuba hoy es un país de corruptos salvo muy honrosas
excepciones.
Durante estos 44 años ha surgido una nueva clase que en función de los
amplios e incontrolados poderes que ha ejercido y utilizado la riqueza
nacional como su propio patrimonio ha venido forjando su propio capital.
Seguidamente se relacionan aquellos "comunistas" que de una forma u otra
han logrado construir su propia fortuna. Considerando, que en buena
técnica todas estas fortunas tienen un oscuro origen y son resultados de
una continuada malversación, precisar su monto, así como el lugar exacto
donde se atesoran es en extremo difícil.
El origen de estas fortunas están dadas fundamentalmente por la venta de
recursos pertenecientes al Estado, desde armas, marcas, patentes,
fábricas, terrenos, petróleo, comisiones, lavado de dinero, drogas, etc.
A través de un sofisticado sistema bancario diseñado por el Banco
Financiero Internacional (BFI) y en otros por los mismos extranjeros
beneficiados se han ido enmascarando todas estas cuentas bancarias. Se
conoce que Panamá, Brasil, México, Canadá, Inglaterra y España han sido
los lugares más utilizados por los nuevos ricos comunistas para ocultar
el fruto de las malversaciones.
La identificación de estos nuevos señores del comunismo, se ha efectuado
con bastante rigor y en ellas han participado fuentes independientes
radicadas en Cuba, funcionarios en activo del sistema empresarial y
financiero del gobierno cubano, ex funcionarios y ex dirigentes
radicados tanto en el exilio como en Cuba, información sobre volúmenes
financieros operados y nivel de comisiones y pagos recibidos por los
funcionarios relacionados, así como estimaciones resultantes de todo
este conjunto de elementos.
Más de Mil Millones de US
Dólares
Fidel Castro Ruz. Según estimados de la
prestigiosa y famosa Revista
Forbes y fuentes que han estado trabajando en la
ubicación de la fortuna de Castro se calcula que la misma asciende a
unos 1,400 millones de US dólares.
Más de Cien Millones de US
Dólares
Raúl Castro Ruz. Ministro de Defensa. Su principal fuente
de ingreso: Ventas de armas y petróleo,
participación en empresas turísticas y cadenas de tiendas
comercializadoras en dólares. Se estima que posee unos 400 millones de
dólares.
Ramiro Valdés
Menéndez. Presidente del sistema
empresarial Copextel. Controla toda la
producción e importación de equipos electrónicos y su
comercialización dentro y fuera de Cuba. Fortuna
estimada en 150 millones US dólares.
Más de Cincuenta Millones de US
Dólares
Vilma Espin.(EPD).
Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Durante muchos años fue
depositaria de la fortuna de Fidel y Raúl Castro.
Después de su separación con Raúl Castro su
participación se ha limitado a depósitos a
nombre de ella en Suiza.
Orlando
Rodríguez Romay. Ex Ministro de la Pesca.
Recientemente sustituido. De conjunto con sus dos hermanos que operaban
desde posiciones claves en el Ministerio de la Pesca y Marina Mercante,
ha logrado por la vía de venta de mariscos, venta de barcos y compra de
barcos, construir una sólida fortuna. Fue el autor junto con el actual
Ministro del Banco Nacional de Cuba, Soberón, de la desaparición de la
Flota Mercante Cubana, más de 100 buques que han sido vendidos a
empresas "fantasmas".
Osmany
Cienfuegos Gorriarán. Ex Ministro de
Turismo y ex de varios cargos, desde Vicepresidente del Consejo de
Ministros hasta Ministro de Obras Públicas. Es depositario de acciones
al portador de todas las cadenas turísticas, las cuales están
depositadas en España, además ha obtenido jugosas comisiones en el
desarrollo de toda la infraestructura turística en Cuba, y papel activo
en el lavado de dinero de todo el capital de origen dudoso que ha sido
invertido en Cuba.
Más de Veinte Millones de US
Dólares
Herederos de
José Abrahantes ( ex Ministro del
Interior). Se conoce que al morir en prisión Abrahantes tenía cuentas
personales en Panamá por más de 20 millones US dólares.
Abraham
Caciques. Fundador de la Empresa mixta
Cubanacan S.A. Presidente del Palacio de las Convenciones y de
CUBALSE(Cuba al Servicio del Extranjero). En 1996 le fue practicada una
auditoria y faltaba en cash, más de 27 millones de US dólares. No fue
sancionado y está limitado solamente al Palacio de las Convenciones.
Hombre de extrema confianza de Castro.
Alejandro Roca
Iglesias. Ministro de la Industria
Alimenticia. Ha obtenido jugosas comisiones en las operaciones
vinculadas a la venta del ron Habana Club y su comercializació n con la
firma Pernaud-Ricard, además ha obtenido múltiples beneficios en la
compra de cereales y en la adquisición de molinos de trigo y plantas
elaboradoras de alimentos.
José Luis
Padrón. Ex Coronel ayudante del ex Ministro
del Interior José Abrahantes, Presidente de la Corporación CIMEX, Banco
Financiero Internacional y del Instituto Nacional de la Industria
Turística(INTUR) . Entre comisiones, lavado de dinero, etc, su fortuna
asciende a más de 30 millones de dólares. Actualmente está radicado en
Cuba, como consultor de varias corporaciones extranjeras.
Marcos Portal.
Ministro de Industria Básica, casado con
Tania Fraga, una sobrina de Fidel Castro. Ex jefe del grupo de
Coordinación y Apoyo de Fidel. Hombre clave en todas las operaciones de
prospección y extracción de petróleo, contrapartida de la multinacional
Sherritt, en Cuba. Fortuna en ascenso. Prácticamente el monto de su
capital está depositado en bancos canadienses.
Julio Casas
Regueiro. Vice Ministro Primero del
Ministerio de las Fuerzas Armadas. Controla prácticamente todos los
negocios de las fuerzas armadas. Es el hombre de confianza de Raúl
Castro y el contacto con el gran capital en el exterior.
Eusebio Leal
Spengler. Historiador de la Ciudad de La
Habana y director de la empresa turística HABAGUANEX, que abarca todo el
casco histórico de la capital. La empresa que dirige por instrucciones
de Fidel Castro en su creación, está exenta de controles de ningún tipo
por parte de los organismos de la economía nacional.
Guillermo
García Frías. Comandante de la Revolución.
Responsable de la flora y la fauna en Cuba.
Durante muchos años ha manejado de forma
unipersonal y privada la exportación de animales y en especial la de
gallos de pelea. Además posee embarcaciones y tiendas especializadas en
artículos de western. Tiene también la renta de cotos de caza, para
turismo internacional.
Abelardo Colomé
Ibarra. Ministro del Interior. Conjunto de
actividades legales e ilegales realizadas
por empresas subordinadas a su mando.
Más de Diez Millones de US
Dólares
Eduardo Bencomo
Zurdo. Presidente del Banco Financiero
Internacional y principal ejecutivo para las
operaciones comerciales no convencionales
desarrolladas por los funcionarios del gobierno cubano. Ex miembro del
Grupo de Coordinación y Apoyo de Fidel Castro.
Emilio Aragonés
Navarro. Ex Ministro del gobierno, ex
embajador y ex presidente del Banco
Financiero Internacional. Participó en grandes negocios en la Argentina
y en España en la compra de equipos.
Roberto Robaina
y Marilena García. Ex Ministro de
Relaciones Exteriores y la esposa ex Directora de Relaciones
Internacionales de la Corporación Rumbos. Conjunto de negocios con Raúl
Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo en México.
Ricardo
Cabrisas Ruiz. Ex Ministro de Comercio
Exterior y actual Ministro del Gobierno. Participación en Comisiones en
un conjunto muy grande de operaciones de importación.
Herederos de
Manuel Piñeiro. Fallecido. Ex jefe de los
Servicios de Inteligencia y del Departamento América del Comité Central
del Partido. Participación muy activa en el comercio de armas y drogas.
Aldo Santamaría
Cuadrado. Ex Jefe de la Marina de Guerra.
Tráfico de Drogas.
Ramón Díaz
Vallina. Vice Ministro de Salud Pública.
Principal negociador del gobierno cubano para los equipos médicos,
medicamentos, materias primas farmacéuticas y suministros médicos.
Orlando Pérez
Rodríguez. Ex Presidente del Banco Nacional
y principal financiero de la corporación
CIMEX. Se especializa como corredor de
Bolsas.
Héctor
Rodríguez Llompart. Ex presidente del Banco
Nacional y actualmente se desempeña en Cuba como representante de
financistas de la Comunidad Económica Europea.
Alicia Alonso.
Directora del Ballet Nacional de Cuba. Ha operado el Ballet como una
institución privada en beneficio propio, con autorización del gobierno.
Miguel
Brugueras del Valle. Ex embajador de Cuba
en Panamá. Venta de visas a Panamá de conjunto con Noriega, lavado de
dinero y operaciones de contrabando.
Silvio
Rodríguez Domínguez. Cantautor.
Armando Hart
Dávalos. Ex ministro de Cultura y ex de
varios cargos, desde Vicepresidente del Consejo de Ministros hasta
Ministro de Educación. Comisiones en el sector artístico y ventas de
obras culturales del patrimonio nacional.
Alfredo Guevara
Valdés. Participación en negocios
vinculados a la Industria Cinematográfica , venta de obras de arte y
depositario de cuantiosas donaciones de organismos internacionales a
Cuba.
Lucindo del
Rosal. Yerno de Ramiro Valdés.
Participación en distintos negocios
relacionados con la venta de armas.
Rogelio
Acevedo. Presidente de Cubana de Aviación.
Comisiones relacionadas al sector que
administra.
Diocles
Torralba. Durante su gestión como Ministro
de Transporte y del Azúcar fue receptor de
grandes comisiones por la compra de equipos.
Juan Almeida
Bosque. Capital limitado a unos 10 millones
de US dólares, por una donación expresa en 1990 de Fidel Castro.
Jesús Pérez
Otón. Ministro de la Industria Ligera.
Comisiones en la compra de materias primas para la industria ligera.
Ulises Rosales del Toro.
Ministro del Azúcar y ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Operaciones comerciales vinculadas a la industria azucarera que han sido
efectuadas en su beneficio propio.
Más de Cinco Millones de US
Dólares
Panchito
Portela. Actual director de Cuba Tabacos.
Comisiones en la venta de las marcas de tabaco de Cuba y en la
comercialización del mismo.
Javier
Ardizones. Ex embajador de Cuba en Italia y
ex presidente de la Cadena turística Gran Caribe. Se apropió de
donaciones del gobierno italiano a Cuba, y mantiene relaciones
comerciales con el Alcalde de Marbella, Jesús Martínez Gil.
Ramón Cuenca.
Coronel de la Inteligencia. Representante en Cuba de la firma suiza
Andre que efectúa préstamos a corto plazo al gobierno cubano.
Ramón Martínez
Noa (Cuco). Principal negociador para la
compra de equipos y materiales para el sector de las construcciones.
Jorge Lezcano Pérez. Embajador
de Cuba en Brasil, ex miembro del Grupo de
Coordinación y Apoyo. Tiene una participación muy activa en el control
de los negocios de Fidel Castro con Nelson Mandela. Actualmente
comercializa medicamentos elaborados en Cuba.
Carlos Pérez.
Ex Ministro de la Agricultura y actualmente Director del Grupo Nacional
de Cítricos. Representa a Cuba ante los capitales de Israel y Chile que
explotan las plantaciones de cítricos.
Tomás Benítez
Martínez. General de Brigada. Ex director
de la empresa turística militar Gaviota y
actualmente Presidente de la Corporación mixta cubano-panameñ a Cupet
para la comercialización de la gasolina en dólares. Durante su
permanencia como Presidente de Gaviota se conoce que recibió solamente
en dos operaciones comerciales 4 millones de US dólares y que fue
sancionado por Julio Casas por ocultamiento de información.
Fernando Fernández Cossio. Ex
embajador de Cuba en México y presidente del
Grupo Hotelero Horizontes. Ha recibido grandes comisiones por permitir
la participación de capital mexicano de dudoso origen en la industria
hotelera cubana.
Enrique Luzón
Battle. General de Brigada. Ex Ministro de
Transporte y ex Director de corporaciones
cubano angoleñas para la comercialización de
madera, petróleo, piedras preciosas, etc.
Gumersindo
González. Ex ministro de Transporte y
Director de FINTUR (Banco para el
Financiamiento del Turismo).
Alejandro
Jorge. Teniente Coronel de la Inteligencia
Cubana. Representante en Cuba de un conjunto de empresas europeas
teniendo prioridad como suministrador para las empresas cubanas
vinculadas al turismo.
Silvino Colas
Sánchez . General de Brigada, ex ministro
de Comunicaciones, Director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas. A
través de la firma internacional ETECSA, monopolio de las comunicaciones
en Cuba, ha recibido grandes comisiones.
Eduardo Delgado
Izquierdo. General, Jefe de los Servicios
de Inteligencia. Es depositario de sumas importantes de dinero (no
controlado) en Panamá, México y España.
General
Santiago. Fue el depositario de todos los
recursos incautados en la causa No, 1 y la causa No. 2 por narcotráfico.
Posteriormente fue acusado de haberse apropiado de grandes cantidades de
dinero. Actualmente se encuentra en un semi-retiro.
Orlando Romero.
Durante muchos años Director de la empresa importadora- exportadora
Medicuba, teniendo participación personal en todas las operaciones
comerciales vinculadas a la exportación e importación de medicamentos,
materias primas farmacéuticas, equipos y suministros médicos.
Juan José Vega.
Como Presidente del Grupo Cubanacan ha recibido comisiones de los
inversionistas en el sector hotelero.
Conrado
Martínez Corona. Presidente del Poder
Popular de Ciudad Habana y ex Presidente del
Instituto de Deportes y Educación Física(INDER).
Apropiación de distintos premios otorgados a los
atletas cubanos y comisiones de los
suministradores de artículos deportivos a Cuba.
Pablo Milanes.
Cantautor.
Raúl Fraga.
Director del Instituto de Medicina Veterinaria, sobrino de Fidel Castro.
Comisiones en la venta de productos veterinarios, ganado y de animales
de laboratorio.
Manuel Vila
Sosa. Presidente de la Cadena turística
Rumbos S.A. Ex ministro de Comercio Interior. Durante muchos años,
estuvo percibiendo comisiones fundamentales de suministradores de México
y de Argentina.
Leo Brower.
Concertista de guitarra. Director de Orquesta, Compositor.
Alberto
Cárdenas. Ex vicepresidente de Cubanacan,
socio del panameño
Víctor
Arráz, negocios varios en
Panamá.
José
Ramón Fernández (el gallego).
Vicepresidente del Consejo de Ministros, ex de varios cargos. Ha
comprado varias propiedades en España y mantiene relaciones directas con
el grupo de Monterrey en México.
Francisco J.
Soberón. Presidente del Banco Central de
Cuba. De conjunto con Orlando Rodríguez Romay efectuaron operaciones
fraudulentas de compraventa de la flota mercante cubana, en la cual
obtuvo grandes beneficios económicos de orden personal.
Tirso Luis
Joanicot. Oficial de los Servicios de
Inteligencia que ha estado operando con la cobertura de empresa de
comercio exterior.
Raúl de la Nuez.
Ministro de Comercio Exterior. Hombre de confianza de
Marcos Portal y operaba desde Canadá las
cuentas personales del mismo.
Alberto Ríos
Manzano. Sub-director comercial de la
empresa importadora de alimentos (Alimport).
Daniel Solana.
Ex Director de Cubatabaco. Durante muchos años efectuó
exportaciones clandestinas de tabaco a España.
Eduardo Hernández. Presidente
de la empresa Corporación Alimenticia S.A. (Coral) empresa fantasma para
la comercialización internacional de alimentos producidos por la
industria alimenticia.
Eugenio George.
Entrenador del equipo de voley-ball femenino.
Javier
Sotomayor. Deportista. Ganador de varios
premios internacionales
Jorge
Perogurria. Artista de cine.
Jorge Luis
Prats. Concertista pianista.
Adolfo Díaz
Suárez. Ex vicepresidente del Consejo de
Ministros.
Responsable máximo de las importaciones de alimentos durante muchos años.
Alfredo Hondal.
Ex miembro del Buró Político y Director de la Industria azucarera en
Ciego de Ávila.
Manuel de Jesús
Limonta. Ex Director del Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología.
Comisiones en la compra de equipos para los centros
de investigación.
Arístides Ruiz
Vinajeras. Fundador de la empresa para la
comercialización de joyas y prendas en el mundo entero.
Alfredo Oliveros. Ex coronel del Ministerio
del Interior. Representante en Cuba de la firma mexicana La Costeña.
Jorge Díaz Argüelles.
Representante en Cuba del Grupo inversionista de
México, Monterrey y representante de la cerveza
Tecate.
Alfredo López.
Ministro de la Industria Pesquera y ex Director de la Empresa Nacional
de Electricidad. Ha percibido grandes comisiones en la compra de equipos
de generación de electricidad.
Juan Formell.
Director de la Orquesta de música popular Los Van Van.
Adalberto
Álvarez. Director de la Orquesta que lleva
su nombre.
Los por algunos considerados
más peligrosos y sanguinarios después de los
Castro:
1.- Luis Alberto López Rodríguez Callejas,
2.- Gral. Albin Ruíz,
3.- José Ramón Machado Ventura,
4.- Alvaro López Meira,
5.- Gral. Julio Casas Regueiro,
6.- Carlos Fernández Godín,
7.- Leopoldo Cintas Frías
8.- Abelardo Colomé Ibarra Fuentes
9.- Osmany Cienfuegos Gorriarán
Fuentes independientes radicadas en Cuba. Funcionarios en
activo del sistema
empresarial y financiero del gobierno cubano. Ex funcionarios
y ex dirigentes radicados tanto en el exilio como
en Cuba. Informaciones sobre volúmenes
financieros operados y nivel de
comisiones y pagos recibidos por los funcionarios
relacionados.
Financiero Internacional (BFI) y en otros por los mismos extranjeros.
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